E. 董事會轄下的委員會

有關審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險委員會(如有)及企業管治職能各自的下列資料:
 
(a) 委員會的角色及職能;
 
(b) 委員會的組成及其是否包括獨立非執行董事、非執行董事及執行董事(包括各委員的姓名,委員會的主席的姓名);
 
(c) 委員會年內舉行會議討論事宜的次數,以及具名列載各委員出席該等會議的紀錄;及
 
(d) 年內工作摘要,包括:
 
(i) 就審核委員會而言:其如何履行審閱季度(如有)、半年度及年度業績、以及(除非有另設的董事會轄下風險委員會又或董事會本身會明確處理)檢討風險管理及內部監控系統的職責、發行人內部審核功能的有效性和履行《企業管治守則》所列其他責任的報告;未有遵守(如有)《上市規則》第3.21條的詳情,並闡釋發行人因未符合設立審核委員會的規定而採取的補救步驟;
 
(ii) 就薪酬委員會而言:由薪酬委員會執行的制定董事薪酬政策、評估執行董事的表現及批准執行董事服務合約條款;披露採納了守則條文第E.1.2(c)條所述的兩種薪酬委員會模式的哪一種;
 
(iii) 就提名委員會而言:披露年內有關提名董事的政策,包括提名委員會年內就董事候選人採納的提名程序以及遴選及推薦準則;
 
(iv) 就風險委員會而言(如有):其如何履行檢討風險管理及內部監控系統的職責和發行人內部審核功能的有效性的報告;及
 
(v) 就企業管治而言:制定發行人的企業管治政策,以及董事會或委員會根據守則條文第A.2.1條履行的職責。