• 守則條文

    • B.3.1

      發行人應書面訂明提名委員會具體的職權範圍,清楚說明其職權和責任。提名委員會應履行以下責任:
       
      (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),並就任何為配合發行人的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議;
       
      (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議;
       
      (c) 評核獨立非執行董事的獨立性;及
       
      (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。
       

    • B.3.2

      提名委員會應在本交易所網站及發行人網站上公開其職權範圍,解釋其角色以及董事會轉授予其的權力。
       

    • B.3.3

      發行人應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要,應尋求獨立專業意見,費用由發行人支付。
       

    • B.3.4

      若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事,有關股東大會通告所隨附的致股東通函及╱或說明函件中,應該列明:
       
      (a) 用以物色該名人士的流程、董事會認為應選任該名人士的理由以及他們認為該名人士屬獨立人士的原因;
       
      (b) 如果候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董 事,董事會認為該名人士仍可投入足夠時間履行董事責任的原因;
       
      (c) 該名人士可為董事會帶來的觀點與角度、技能及經驗;及
       
      (d) 該名人士如何促進董事會成員多元化。